Blog entry by Carey Stapley
Sakura Exchange BitCoin в Японии. Bybit is a leading crypto derivatives exchange as per trading quantity. По утверждению источника издания, документ создал бывший сотрудник Binance Гарри Чжоу, серийный предприниматель, который является соучредителем криптобиржи Koi Trading в Сан-Франциско, частично принадлежащей Binance. The Krypto cell app, available on the Google Play Store, gives customers with the comfort of trading on-the-go, making it a superb selection for customers who want to remain related to the crypto market always. Users with open Futures or Margin positions are really helpful to re-assess their collateral balances previous to
Например, в Казахстане компания открыла дочернюю структуру BN KZ Technologies. Кроме того, в зависимости от уровня и размера ответственности компания может понести финансовые убытки. Последствия для европейских юридических лиц биржи могут различаться в зависимости от страны их регистрации и локального законодательства. В него включили физических и юридических лиц, способствующих обходу «украинского пакета» санкций, и связанных с ними лиц. Криптовалютная компания Bittrex оштрафована на $29 млн за неоднократное нарушение американских санкций, оказывая услуги находящимся в Крыму лицам. На вопрос о достоверности приведенной информации в Binance заявили, что компания не комментирует статьи в СМИ. На текущий момент Binance обладает лицензиями и регистрациями в 17 юрисдикциях: Францию, Испанию, Италию, Польшу, Литву, Швецию, Кипр, Дубай и Абу-Даби (ОАЭ), Бахрейн, Казахстан, Южную Африку, Колумбию, Новую Зеландию, Австралию, Индонезию и Таиланд. На странице фиатных депозитов Binance пополнение в рублях также доступно через платежные системы Advcash и Payeer. Компания также запустила центр обслуживания клиентов в Турции. В том же месяце Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Binance объединила средства клиентов с доходами компании в 2020 и 2021 годах в нарушение финансовых правил США, которые требуют, чтобы деньги клиентов хранились отдельно. Согласно финансовому отчету, в 2021 году выручка Bifinity составила €680 млн, также она выплатила более €420 млн евро одной неназванной связанной стороне.
Штаб-квартира Bifinity находится в Литве, что подтверждают документы, направленные регуляторам страны. После публикации Чанпэн Чжао опубликовал серию твитов с утверждениями, что история неверна и «Binance всегда действовала в рамках закона». До недавнего времени единственным держателем акций указанных компаний являлся Чжао. Комментируя эту информацию ForkLog, представитель Qiwi подчеркнул, что группа компаний «не имеет каких-либо договоров о сотрудничестве с платформой Binance, в том числе в области предоставления платежного шлюза». Тем не менее он отметил, что «подобно картам Visa, Mastercard и "Мир", сервис Qiwi Кошелек используется частными лицами в качестве платежного инструмента самостоятельно или по своему усмотрению». «Для P2P-транзакций им вообще не нужна отдельная структура, так как фиатные операции - банковские переводы - происходят напрямую между пользователями, а криптовалютные транзакции обрабатываются биржей самостоятельно», - объяснил он. Когда мы говорим, что к Binance применили какие-то ограничительные меры, обычный пользователь платформы не будет задумываться над тем, какое конкретно юридическое лицо Binance привлекли к ответственности», - объяснил он.
СЕО Manimama Legal & Growth Agency Анна Воеводина согласилась с тем, что текущая ситуация в целом не является нарушением законодательства США и ЕС. Во всех остальных случаях, по словам экспертов, для обслуживания клиентов из РФ биржа использует компании за пределом ЕС и США. В октябре того же года Reuters выпустило статью о том, что в 2018 году Чжао одобрил план по «изолированию» Binance от контроля со стороны властей США путем создания новой американской биржи. Пользование данной платформой со стороны Операторов, по ее словам, должно осуществляться на определенных легальных правовых основаниях. При этом, по словам Даниила Волощука, 2 декабря 2022 года на рассмотрение Европарламента поступило предложение по имплементации директивы ЕС. Главная проблема заключается в том, что, в отличие от США, практика по привлечению нерезидентов ЕС к ответственности за нарушение европейских санкций на текущий момент широко не применяется, рассказал Сергей Островский. Нужно отметить, что, в отличие от США, практики наложения вторичных санкций в ЕС также практически нет, поэтому сейчас сложно оценить, как эта норма будет применяться к нерезидентам и будет ли применяться вовсе», - заявил Островский. «Условно, если Binance запретят осуществлять деятельность на территории ЕС, это сильно отразится на общем финансовом потоке платформы, так как эти страны могут генерировать большую часть дохода, который распределяется на поддержку других структурных подразделений платформы», - полагает Волощук.